近年来,失控的电话卡、银行卡,成为电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。为铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤,根据上级部署,武汉市公安局新洲区分局以“两卡线索”为切口,以“情指行”一体化为牵引,强力开展“削峰”断卡集中收网行动,严厉打击开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙。
极目新闻记者了解到,1月4日至6日,新洲公安在武汉市公安局反诈中心等部门的大力支持下,由分局网安(反诈)大队牵头,开展了为期3天的“削峰”断卡集中收网行动,抓获嫌疑人54名。
嫌疑人落网
女子收集30张银行卡只为“跑分”
1月4日下午2时许,新洲区公安分局阳逻街派出所经过缜密部署,在辖区某小区内抓获涉嫌“跑分”的犯罪嫌疑人魏某,在其住处,民警段春田发现了30余张银行卡。经查,这些银行卡除了3张在魏某本人名下,其余均为魏某亲朋好友所有。
经过进一步调查发现,这30余张银行卡大都存在异常交易,其中不少因涉嫌电信网络诈骗已被公安机关冻结。
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“所谓‘跑分’,就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移违法犯罪所得资金,从中赚取佣金。”民警段春田介绍,魏某的行为涉嫌犯罪,已被依法刑事拘留,而借给她银行卡的亲朋好友,也将面临公安机关的调查,个人征信也有可能受损。
跟着老同学“赚外快”夫妻俩均落网
家住新洲区三店街的宋某义和王某是一对夫妻,经新洲公安反诈中心研判,二人名下银行账户均存在异常,涉嫌为不法分子洗钱提供帮助。
行动开始后,三店街派出所抓捕小组调查发现,宋某义和王某所住村湾小路错综复杂,旁边还有一片树林,蹲守抓捕难度较大。行动小组立即转变策略,改为“智取”。
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1月4日上午11时许,抓捕小组民警张鹏以王某户口状态异常为由,通知其到所配合处理,随后,又以需要户口本为由,通知王某的丈夫宋某义送来。一天内,夫妻二人先后落网。
嫌疑人宋某义落网
经讯问,宋某义和王某对其为获取非法利益,利用名下银行卡为他人的非法资金进行“漂白”洗钱的犯罪事实供认不讳。宋某义交代,2022年10月,他通过一位老同学宋某浩得知了这个“赚钱”的法子。看到老同学出借自己的银行账户帮人转账就能获取好处费,宋某义也心动了。在宋某浩的介绍下,10月14日,宋某义利用自己名下一张银行卡帮犯罪分子转账6万余元,获利3600元。尝到甜头的宋某义又拉着妻子王某“下水”。截至日前,二人的非法资金流水已达26万余元,共非法获利9000余元。
“你难道不知道利用自己名下银行账户,帮犯罪分子转账洗钱是违法行为吗?”在民警张鹏的质询下,宋某义眼神闪躲,吞吞吐吐地说道,他只是想小赚一点“快钱”,没想到警方真的能查到。
“很多人被眼前的蝇头小利所诱惑,沦为了犯罪分子收款和洗钱工具。”民警张鹏介绍:“这种明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人提供支付结算帮助的行为,已经构成帮助信息网络犯罪活动罪,将受到法律的制裁。”
1月5日上午,介绍宋某义参与“跑分”的老同学宋某浩也在三店街落网。目前,3人已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖侦办当中。
雷霆出击三天抓获54人
此次行动,新洲警方共出动警力230余人,组成16个抓捕小组。经过3天3夜不懈努力,以雷霆之势成功抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑对象54人,其中刑事拘留33人,取保候审1人,行政拘留7人,教育训诫13人,收缴涉案手机50余部、银行卡90余张,涉案资金流水达500余万元,有效震慑了涉“两卡”违法犯罪活动,取得了良好的打击效果。
嫌疑人落网
本次行动中,新洲警方强力推进破案攻坚、专项打击、集群攻坚,全面梳理涉“两卡”违法犯罪线索,逐案分析研判、逐件深挖拓线,精准锁定“两卡”开户人员及幕后“卡头”、“卡贩”。
嫌疑人落网
在全面掌握相关犯罪事实和证据的基础上,整合警种资源力量,联侦联动、协同作战,形成打击合力。各派出所在细致核查的基础上,积极串并,聚力攻坚,采取集中收网、联动抓捕等一系列举措,火力全开持续推进“断卡”行动,对电信网络诈骗及其“黑灰产业链”发起全面攻势。
在此,武汉新洲警方提醒市民朋友:切勿因眼前小利而出租、出售、出借个人银行账户或银行卡,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致他人的血汗钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁和银监部门惩戒,影响个人征信。
(武汉新洲警方供图)
(来源:极目新闻)
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